第1109章 如何让一笔钱凭空消失
孔凡辉马上明白任侠的思路了:“这样一来,案子就有交代了。”
任侠点了点头:“没错。”
“那就先这样。”孔凡辉点了点头:“我现在就去法制处,处理一下案件交办。”
任侠看了一下时间,提出:“那么我也回去上班了。”
廖亦凡笑着问了任侠一句:“今天这一番谈话,是不是觉得自己上了一课?”
“确实,我还真不知道,警方工作如此复杂……”任侠很谦虚的点了点头:“世上我任侠不懂的事情还有很多。”
任侠告别廖亦凡和孔凡辉,回到振宇地产上班,正常处理工作,临近下班的时候,前台打过来电话:“有人想要见你,说是叫孔凡辉。”
“他?”任侠没想到孔凡辉找来公司了:“让他进来吧!”
几分钟之后,孔凡辉来了任侠办公室,一身便装:“没想到我来吧。”
任侠笑着打了一个招呼:“怎么穿的这么潇洒?”
“我是以个人身份来找你,又不是警察身份,当然要穿便装了。”孔凡辉说到这里,脸色一沉:“你这里说话方便吗?”
任侠点了点头:“没问题。”
“好,那我说了……”孔凡辉拖着长音,缓缓说道:“法制处已经将案件转交反诈骗大队,目前已经进行初步侦查,可以说是证据确凿,就是杨振宇设计诈骗于海静。这个案子还有个当事人,你肯定是认识的,就是苏逸辰,但目前没有证据表明,苏逸辰跟杨振宇有任何勾结。杨振宇通过苏逸辰,认识了于海静,但苏逸辰跟杨振宇没有任何资金往来活动,甚至平常通电话都非常少,所以暂时排除苏逸辰的嫌疑……”
任侠听到这些,心中不得不感慨,警方办事效率可是够高的,这一下午就已经查出来这么多事情,包括苏逸辰的通话记录和银行流水,都已经被警方掌握,很可能苏逸辰自己还不知道。
孔凡辉也不管任侠有没有什么要说的,继续介绍起自己掌握的情况,根据出入境管理部门的记录,杨振宇买了机票去了大马。目前警方根据既定程序,正准备申请国际司法合作,由国际刑警组织出面,联络大马当地的警方,寻找杨振宇的下落。
这也就是说,根据警方掌握的证据,足够把杨振宇定罪了,现在只是需要抓住杨振宇这个人。
孔凡辉说到这里,有一个困惑,那就是杨振宇的钱去哪了,目前警方已经准备查封全部账户,包括杨振宇个人账户和公司账户,但这没什么用,因为所有账户都没什么钱。于海静先前把钱转入杨振宇的公司账户,但杨振宇随后七转八转,不知道把钱转去了什么地方,目前警方正在查询钱款的最终下落。
“我知道了。”任侠听到这些之后点了点头:“你们就按既定程序办理吧。”
“真的没问题?”
“没问题,杨振宇不可能被找到……”任侠长呼了一口气:“现在最关键的,还是给这个案子一个说法,于海静和张旭辉那边一定盯得非常紧。”
“我就说这么多。”孔凡辉笑了笑:“没什么事儿,我先走了。”
“我送你。”
“不用,留步。”孔凡辉急忙说道:“最好把我当做你这里的普通客人,只是过来前台业务,千万不要让人觉得,我的身份好像很重要。”
任侠笑着点了点头:“明白了。
等到孔凡辉走了之后,任侠立即给杨振宇打了一个电话:“大马的日子怎么样?”
“美!”杨振宇如今很是有点乐不思蜀:“早知道这边生活这么逍遥,我早就应该来了,何必还在国内?!”
“钱安全吗?”
“当然安全。”杨振宇急忙说道:“这几天咱们就把钱分了吧。”
杨振宇坐飞机的到了的大马之后,汉都拿派人去迎接,然后安排了一个度假村供杨振宇栖身,这几天以来,杨振宇的日子过的非常舒坦。汉都拿把杨振宇当成贵客,照顾的无微不至,只是伪造身份不是那么容易,汉都拿现在还在操作,暂时杨振宇还不能公开活动。
那么钱去哪了呢?
诈骗,尤其是这种巨额商业诈骗,最难处理的就是钱款问题,因为金额实在太巨大了,很难逃脱监管。如果把钱全都提出来,没有哪个银行有那么多现金储备,而且几个亿的现金必须动用大型运输工具才行,不能随意转移,更何况,巨额现金提取本身就会被上报有关部门。如果是转账到其他账户,那么转账记录肯定会留下,也能找到钱去哪了。
只要警方追踪到了钱款去向,就可以申请冻结,然后把钱款追回,于海静和张旭辉就是这样的算盘。
更不用说,对于杨振宇这样的诈骗者来说,这笔钱还是赃款,不是那么容易使用的。
任侠跟几个同谋商议了一下,这笔钱到底留在国内还是国外,结果大家一致意见是放到国外,以后如果移民或者购置海外资产,正好可以动用。因为几个人都不缺钱,也觉得没必要放在国内,做点海外资产配置没有坏处。
毫无疑问,转移到国外也确实相对安全,正好杨振宇在国内有些资产,本来想要转移到国外去,可以跟这笔钱一起处理。既然大家也想把这笔钱留在国外,倒是也省去了不少周折,把所有钱款集中处理,而不是国外汇一部分,国内再设法转走一部分。
但安全也只是相对来说,资金进入某国账户之后,如果国际刑警组织介入,同样可以申请该国警方冻结账号,并且将钱款追回国内。更何况,既不能使用现金也不能通过银行转账,怎么才能把钱弄到国外去。尤为重要的是,这几年国内对跨境资本流动管理非常严格,严控国内资金流出到境外,如此巨大一笔现金汇出境外,通过合法方式基本不可能。
最好的办法是,这笔钱到了国外之后,就像杨振宇这个人一样,彻底蒸发让人找不到。
那么问题来了,这么大一笔资金,如何凭空消失呢,任侠很快找到了办法。
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